Для лиц которые планируют получать переводы из за границы на суммы свыше 20 000 $, были введены новые правила, с 6-го мая 2024 года это правила пока только коснулись граждан пяти стран: Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Литва, Латвия. Согласно последним изменениям в законодательстве, теперь строго идет проверка каждого перевода на наличия справки ликвидности платежа.

Граждан России также ждут эти нововведения с 15-го мая 2024 года.

Смысл закона в том, чтобы:

• предотвратить обналичивание денег, полученных незаконно;
• препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам и тем, кто распространяет оружие.
  Организации, которые работают с деньгами, должны пристально контролировать операции и сделки своих клиентов.

Причем банки, желающие сохранить лицензии, должны руководствоваться новым алгоритмом работы.
И банки вправе уже даже при наличии подозрений «в отмывательстве» отказать клиентам в проведении операций, а также расторгнуть договор на обслуживание.