В последнее время Индия сделала значительные шаги в регулировании криптовалютного сектора. Одним из ключевых изменений стало новое требование Индийской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEBI), согласно которому физические лица, занимающиеся криптовалютной деятельностью и имеющие лицензию на работу с криптоактивами более двух месяцев, должны пройти процедуру регистрации компании в Индии, так как криптолицензия рассчитана именно для юридических лиц.

Это решение приходит на фоне усилий правительства по борьбе с отмыванием денег и другими незаконными действиями, связанными с использованием криптовалют. В марте 2023 года правительство включило криптоиндустрию в сферу регулирования борьбы с отмыванием денег (AML), обязав криптовалютные биржи регистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU) и соблюдать правила Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), включая внедрение процедур KYC (Знай своего клиента) и сообщение о любых подозрительных транзакциях.

Также в марте 2022 года были введены строгие налоговые меры для транзакций криптовалют и невзаимозаменяемых токенов (NFT), включая 30% налог на прирост капитала, дополнительные сборы и 1% налог, вычитаемый у источника (TDS) при всех операциях с криптовалютой.

Эти меры являются частью более широкой стратегии правительства по созданию прозрачной и регулируемой среды для криптовалютных операций в стране, что может привести к увеличению доверия инвесторов и стабилизации рынка. Однако они также ставят перед криптовалютными компаниями новые вызовы, требуя от них соответствия строгим регуляторным стандартам и процедурам.

Важно отметить, что, несмотря на эти изменения, в Индии по-прежнему отсутствуют специальные правила, регулирующие проведение и инвестирование в первичное предложение монет (ICO), что создает определенную правовую неопределенность для участников рынка.

В целом, новые требования SEBI отражают глобальный тренд к усилению надзора за криптовалютными операциями и могут служить примером для других стран, стремящихся регулировать этот быстрорастущий сектор.