FATF — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.
История
16 июля 1989 года на саммите в Париже главы Группы семи (G7) подписали экономическую декларацию, в которой отдельно была выделена проблема наркомании. Для борьбы с отмыванием средств, полученных от производства и торговли наркотиками, было предложено создать специальную группу. В состав нового органа вошли представители стран Группы семи, Еврокомиссии, а также Австралии, Австрии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Швейцарии и Швеции.
Что требуют Рекомендации ФАТФ, и как эти требования помогают вести борьбу с
коррупцией?
Ключевые правительственные учреждения должны иметь достаточно функциональной
независимости и автономии, чтобы обеспечить свободу от ненадлежащего влияния и
вмешательства. Это уменьшает вероятность их попадание под влияние или контроль
коррумпированных лиц
ФАТФ может связываться с лицами которые совершают подозрительный перевод, может блокировать счета любого типа, брать комиссию за невыполнения требований организации ФАТФ, и связываться с людьми в случае необходимости.
Рекомендации ФАТФ призваны выявлять незаконную финансовую деятельность, защищать целостность финансовых рынков, привлекать преступников к ответственности и предотвращать угрозы национальной безопасности. Правоохранительные органы должны работать над тем, чтобы предупреждать, выявлять и противодействовать отмыванию денег, соответствующим предикатным преступлениям, финансированию распространения оружия массового уничтожения, финансированию терроризма. Кроме того, правоохранительные органы должны работать над тем, чтобы лишить преступников их незаконных доходов, по-этому могу происходить дополнительные проверки и применять определённые санкции в виде комиссий. Для целей настоящего руководства, которое направлено на то, чтобы разъяснить роль правоохранительных органов при проведении финансовых расследований.
