За гражданским иском CFTC в отношении криптовалютной биржи Binance и ее главы Чанпэна Чжао может последовать открытие уголовного производства в случае обнаружения в действиях должностных лиц или компании признаков состава преступления. Об этом ForkLog заявил адвокат Станислав Борис.

По его словам, зачастую нарушения, описанные в ходе хозяйственного процесса, тесно связаны с нарушениями уголовного законодательства и грозят предъявлением соответствующих обвинений.

«Если начнется уголовное преследование, не исключено, что прокурор может просить суд приостановить хозяйственный судебный процесс до завершения параллельного расследования уголовного дела. Такое развитие событий значительно усложнит для Binance не только судебную защиту, но и работу в принципе», — заявил он.

На текущем этапе иск CFTC уже является достаточно мощным репутационным ударом для криптовалютной индустрии. В частности, Борис упомянул вывод с Binance 3611 BTC (около $100 млн на момент транзакции) в течение суток после выдвижения обвинений. Он не исключил, что подобные операции потенциально могут стать предметом расследования, если правоохранители расценят их как попытку скрыть нелегальные средства.

В долгосрочной перспективе эффект этого разбирательства будет зависеть от его исхода. В случае отклонения иска криптовалютный рынок получит стимул для дальнейшего детального регулирования и устранения законодательных пробелов.

«Если иск найдет подтверждение, тогда Binance потеряет часть рынка в США и, вероятно, приостановит торговлю деривативами до введения законодательного регулирования или создания обходных путей для оказания этой услуги», — рассуждает Борис.

При этом он напомнил, что даже после позитивного решения по гражданскому делу повторное правонарушение такого же рода будет иметь для биржи гораздо более серьезные последствия.

CEO Indefibank Сергей Менделеев обратил внимание на то, что иск CFTC относит популярные криптовалюты, такие как биткоин и Ethereum, к категории сырьевых товаров (commodities), в то время как SEC в своих исках утверждает, что это ценные бумаги.

«Такой юридический дуализм в подходе американских регуляторов уже сам по себе намекает на зыбкость позиций, но решение в любом случае будет за судебными органами, а разбирательство обещает быть долгим и интересным, оставляя за рамками суть самих обвинений», — отметил он.